A influenciadora Virgínia Fonseca está sendo investigada pela Polícia Federal por movimentações financeiras identificadas em empresas ligadas a ela consideradas atípicas, incluindo depósitos milionários via PIX, de acordo com a Revista Piauí. Segundo o veículo, uma das apurações envolve a Talismã Digital, que recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024.
A investigação teve início após comunicações feitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por instituições financeiras que identificaram operações fora do padrão. As apurações envolvem a Talismã Digital, empresa de mídia atualmente pertencente a Virginia, e também movimentações relacionadas à We Pink.
Entre março e setembro de 2024, a Talismã Digital teria recebido R$ 22,4 milhões, sendo R$ 21,4 milhões por meio de 44 transferências via PIX e R$ 1 milhão em operações TED. De acordo com a publicação, a maior parte dos recursos foi enviada pela empresa AMP Pay Marketing e Negócios, responsável por cinco transferências que totalizaram R$ 17,7 milhões.
As autoridades investigam possíveis inconsistências nas operações. Um dos pontos observados é que a AMP Pay está enquadrada no regime tributário Simples Nacional, que possui limite de faturamento anual de R$ 4,8 milhões, valor inferior ao montante movimentado nas transações analisadas.
Como era sócio da Talismã Digital no período investigado, o cantor Zé Felipe também aparece entre os investigados.
A investigação inclui ainda movimentações da We Pink. Segundo a reportagem, foram identificadas 190 transações realizadas entre novembro de 2023 e maio de 2024, totalizando R$ 502 mil em depósitos feitos em caixas eletrônicos. Embora esse tipo de recebimento seja comum no setor de atuação da empresa, a fragmentação dos depósitos levantou suspeitas por poder dificultar o rastreamento da origem dos recursos.
Em resposta à revista Piauí, a defesa de Virginia afirmou que os valores recebidos da AMP Pay se referem a campanhas publicitárias regularmente contratadas, com emissão de notas fiscais e declaração das operações. Sobre os depósitos fracionados, a equipe informou que os recursos são provenientes das vendas diárias realizadas nos quiosques da empresa.
Virginia Fonseca também possui participação em diversas empresas. Entre elas está a We Pink, marca de cosméticos da qual é sócia ao lado de Samara Cahanovich Martins, Thiago Stabile e Chaopeng Tan. A empresa declarou faturamento superior a R$ 1 bilhão em 2025.
