Nesta terça-feira (4), a Polícia Federal do Rio Grande do Norte deflagrou a “Operação Fábrica de Pix” com o objetivo de apurar esquema de simulação de pagamentos em sistemas de casas lotéricas, que causou prejuízo estimado em R$ 3,7 milhões, em Jundiá, na região Agreste do Rio Grande do Norte.
As investigações da Polícia Federal tiveram início após a prisão em flagrante de um homem que havia recentemente obtido concessão para atuar como empresário lotérico. No dia 17 de outubro, o investigado teria simulado centenas de pagamentos na Lotérica de Jundiá e fugido em seguida, sendo preso ao desembarcar de voo proveniente de Natal com destino a Curitiba/PR. Os valores obtidos de forma fraudulenta foram pulverizados em diversas contas bancárias pertencentes a terceiros, localizadas em diferentes instituições financeiras.
Na operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em um endereço na cidade de Curitiba/PR e na Lotérica em Jundiá, com o objetivo de reunir provas sobre o planejamento e a execução do crime. A pedido da PF, a Justiça Federal determinou o afastamento de sigilo bancário, o bloqueio e sequestro de valores nas contas dos beneficiários, além da indisponibilidade de veículos de luxo registrados em nome do principal investigado.
A Polícia Federal ainda investiga e tenta identificar todos os envolvidos da operação, inclusive aqueles que possam ter colaborado com a fraude por meio da geração de títulos de cobrança ou do fornecimento de contas para movimentação dos valores ilícitos.
